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bbin casino下载帆船股份无限公司2013年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  本次会议无否决或点窜提案的环境。

  一、会议召开环境:

  1、本次年度股东大会召开通知于2014年3月6日发出。

  2、会议召开时间:2014年3月27

  日(礼拜四)上午9:00

  3、现场会议召开地址:省市亚华大酒店会议室

  4、会议体例:本次股东大会采纳现场投票的表决体例。bbin casino

  5、召集人:公司董事会

  6、掌管人:公司董事长、总司理生先生

  7、本次股东大会的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关。

  二、会议出席环境:

  加入本次股东大会表决的股东及授权代表人数11人,代表股份173,809,610股,占公司总股本的32.71%,此中社会股股东及授权代表人数11人,代表股份173,809,610股,bbin casino下载占公司社会股股份总数的32.71%,占公司总股本的32.71%。

  出席现场会议并投票的社会股股东及授权代表人数11人,代表股份173,809,610股,占公司社会股股份总数的32.71%,占公司总股本的32.71%。

  公司董事会、监事会、高管人员及公司礼聘的律师出席了本次姑且股东大会的现场会议。

  三、本次议案的审议及表决环境

  本次审议的议案如下:

  (一)

  关于公司《2013年度董事会工做演讲》的议案;

  (二)

  关于公司《2013年度监事会工做演讲》的议案;

  (三)

  关于公司《2013年度演讲注释及摘要》的议案;

  (四)

  关于公司《2013年度财政决算演讲》的议案;

  (五)

  关于公司《2014年财政预算方案》的议案;

  (六)

  关于公司《2014年固定资产投资打算》的议案;

  (七)

  关于公司《2013年度利润分派预案》的议案;

  (八)

  关于公司《关于申请2014年银行授信额度及授权打点具体事宜》的议案;

  (九)

  关于公司修订《募集资金办理法子》的议案;

  (十)

  关于公司改换部门董事的议案;

  (十一)

  关于公司改换部门监事的议案;

  (十二)

  关于公司对外投资涉及联系关系买卖的议案;

  (十三)

  关于公司2013 年联系关系买卖事项及 2014 年联系关系买卖运营中的联系关系买卖额度及处置法式的议案;

  (十四)

  关于公司提名董事候选人的议案。bbin casino安卓版

  上述议案审议的表决环境,如下表。

  帆船股份无限公司2013年度股东大会议案表决环境

  议案

  表决

  成果

  表决环境

  同意

  (股)

  拥有效表决股数比例

  (%)

  否决

  (股)

  拥有效表决股数比例

  (%)

  弃权

  (股)

  拥有效表决股数比例

  (%)

  议案一

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案二

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案三

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案四

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案五

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案六

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案七

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案八

  通过

  802,784

  100

  0

  0

  0

  0

  议案九

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案十

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案十一

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  议案十二

  通过

  190,688

  100

  0

  0

  0

  0

  议案十三

  通过

  802,784

  100

  0

  0

  0

  0

  议案十四

  通过

  173,809,610

  100

  0

  0

  0

  0

  四、律师环境

  市金诚同达律师事务所的贺宝银、叶、郑影律师现场本次股东大会并出具法令看法书,律师认为,公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资历及表决法式均合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的,本次会议所通过的决议无效。

  帆船股份无限公司

  董 事 会

  2014年3月27日

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